أسماء المصرفيين البارزين في ملفات إبستاين 2026.. جي بي مورغان في الصدارة

كشفت مجلة The Banker التابعة لمجموعة فاينانشيال تايمز في تقرير نشر  قائمة بأبرز أسماء المصرفيين التنفيذيين الذين تكرر ذكرهم بشكل ملحوظ داخل أكثر من 3.5 مليون صفحة من وثائق جيفري إبستاين الصادرة عن وزارة العدل الأمريكية.

وتصدر بنك جي بي مورغان القائمة بوضوح، حيث ارتبط عدد من كبار مسؤوليه بعلاقات وثيقة ومستمرة مع إبستاين على مدار سنوات، وفق ما أوردته الوثائق.

أبرز الأسماء الواردة في التقرير:

• جايمي ديمون – الرئيس التنفيذي لـ جي بي مورغان إشراف على استمرار العلاقة مع إبستاين رغم التحذيرات المتكررة من إدارة الامتثال.
• جيمس ستالي – المدير التنفيذي السابق لـ جي بي مورغان مراسلات شخصية كثيفة ومستمرة مع إبستاين، مع اتهامات بأن البنك استخدمه كـ”درع” لحمايته.
• ماري إردوس – رئيسة إدارة الثروات في جي بي مورغان تبادل رسائل شخصية حميمة مع إبستاين قبل وفاته، ولا تزال في منصبها حتى الآن.
• أريان دي روتشيلد – رئيسة بنك إدموند دي روتشيلد مراسلات مكثفة وصفقات موثقة بقيمة 25 مليون دولار.
• كريستيان جودفين – مستشار سابق في دويتشه بنك معاملات أدت إلى تغريم البنك 150 مليون دولار بسبب علاقته بحسابات إبستاين.
• ليون بلاك – عميل سابق لـ جي بي مورغان دفع 158 مليون دولار مقابل خدمات استشارية من إبستاين.

أبرز الإخفاقات الامتثالية الموثقة:

• جي بي مورغان: معاملات مشبوهة بقيمة 1.5 مليار دولار، تأخير في تقديم تقارير النشاط المشبوه (SARs)، تسوية بقيمة 290 مليون دولار مع ضحايا وسلطات جزر العذراء.
• دويتشه بنك: استمرار إدارة حسابات إبستاين حتى بعد إدانته في 2008، وغرامة 150 مليون دولار.
• غولدمان ساكس وHSBC: ظهور أسماء البنكين في مراسلات، لكن بتفاصيل أقل وضوحًا مقارنة بجي بي مورغان.

طالب السناتور الأمريكي رون وايدن بفتح تحقيقات جنائية ضد التنفيذيين المعنيين، مشيرًا إلى وجود “إخفاقات منهجية” في أنظمة الامتثال لدى أكبر البنوك العالمية.

وتظل عدة دعاوى قضائية مفتوحة حتى الآن، ومن المتوقع أن تكلف هذه القضايا البنوك مبالغ إضافية قد تصل إلى مليارات الدولارات في حال صدور أحكام جديدة.