تأجيل محاكمة بنك هالكبانك التركي إلى 11 مارس في قضية غسل الأموال
أعلنت المحكمة الفيدرالية في مانهاتن تأجيل جلسة محاكمة بنك هالكبانك التركي المملوك للدولة إلى 11 مارس بدلاً من 3 مارس، في القضية الجنائية التي رفعتها الحكومة الأمريكية بتهمة الاحتيال وغسل الأموال والتآمر بزعم مساعدة إيران على التهرب من العقوبات الاقتصادية الأمريكية.
وجاء التأجيل بناءً على طلب الأطراف، دون تحديد سبب واضح في الملف المقدم إلى المحكمة. ويأتي ذلك بعد خمسة أشهر من رفض المحكمة العليا الأمريكية النظر في قرار محكمة الاستئناف الفيدرالية الذي سمح للملاحقة القضائية بالمضي قدمًا.
وتراجعت أسهم البنك في بورصة إسطنبول بعد إعلان التأجيل، حيث أغلقت على انخفاض بنسبة 8.59% عند 45.34 ليرة تركية (1 دولار أمريكي = 43.9747 ليرة تركية).
ولطالما شكلت القضية شوكة في العلاقات الأمريكية التركية، حيث وصفها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنها خطوة “غير قانونية وقبيحة”.
وجه المدعون العامون الأمريكيون اتهامات إلى بنك هالكبانك في عام 2019، خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب. ولا علاقة للقضية بالتوترات الحالية في الشرق الأوسط.
اتُهم البنك باستخدام شركات خدمات تحويل الأموال وشركات واجهة في إيران وتركيا والإمارات العربية المتحدة في مخطط التهرب من العقوبات. وقال المدعون إن البنك حوّل سراً 20 مليار دولار من الأموال المقيدة، وحوّل عائدات النفط إلى ذهب ونقد لصالح المصالح الإيرانية، ووثّق شحنات غذائية مزيفة لتبرير التحويلات.
ودفع بنك هالكبانك ببراءته من تهم الاحتيال المصرفي وغسل الأموال والتآمر.
في عام 2023، أبطلت المحكمة العليا الأمريكية مؤقتاً الملاحقة القضائية، على الرغم من موافقتها على أن رغبة الكونجرس في حماية الدول الأجنبية وأجهزتها من المسؤولية المدنية لا تشمل القضايا الجنائية.
وبدلاً من ذلك، أمرت محكمة الاستئناف الثانية في الولايات المتحدة بإجراء مراجعة أكثر شمولاً لما إذا كانت الحصانة بموجب القانون العام تحمي بنك هالكبانك.
ولم تجد محكمة الاستئناف أي حماية من هذا القبيل في أكتوبر 2024، مما دفع البنك إلى تقديم استئناف ثانٍ أمام المحكمة العليا. وجادلت إدارة ترامب بأن القانون العام لا يحمي الشركات الأجنبية المملوكة للدولة من الملاحقة الجنائية.
