إجراءات العناية الواجبة
-
بنوك مصر
مكافحة غسل الأموال تتوسع مصرفيًا.. 4 إصدارات جديدة للعناية الواجبة في مصر
وافقت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال سبتمبر 2026 على تحديث 4 إصدارات رئيسية من إجراءات العناية الواجبة الخاصة…
المزيد » -
البنك المركزى
المركزي يشدد ضوابط شركات الصرافة.. عناية واجبة للعمليات فوق 15 ألف دولار
أصدر البنك المركزي المصري كتابًا دوريًا بتاريخ 28 سبتمبر 2026 بشأن إجراءات العناية الواجبة بعملاء شركات الصرافة، متضمنًا تحديثًا للقواعد…
المزيد » -
البنك المركزى
المركزي يشدد قواعد البطاقات المدفوعة مقدمًا.. الهوية والتمويل والتحويلات تحت رقابة أوسع
اعتمد مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سبتمبر 2026 النسخة المحدثة من إجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمة…
المزيد »
