التحقق من هوية العملاء

الرقابة المالية تشدد إجراءات غسل الأموال.. تحقق رقمي وربط لحظي لبيانات التمويل

تتحرك الهيئة العامة للرقابة المالية لتشديد منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الأنشطة المالية غير المصرفية، عبر تحديث إجراءات…