غسيل الأموال
-
اقتصاد عالمي
صندوق أسرار “إبستين” الأسود ينفجر .. ملايين الوثائق تفضح حيتان المصارف العالمية!
شهدت الأوساط المالية والمصرفية العالمية حالة من الارتداد العنيف عقب إفراج وزارة العدل الأمريكية عن ملايين الصفحات من الوثائق والملفات…
المزيد » -
اقتصاد عالمي
روسيا تستهدف منصات الكريبتو غير المرخصة بعد عمليات غسل 295 مليار روبل
كشفت دراسة أجراها سبيربنك، أكبر بنك في روسيا، عن قيام محتالين بغسل نحو 295 مليار روبل، أي ما يعادل أكثر…
المزيد » -
اقتصاد عالمي
مجلس الشيوخ الأمريكي يستجوب نائب المدعي العام بسبب قوانين العملات المشفرة
استجوب مجلس الشيوخ الأمريكي نائب المدعي العام تود بلانش حول قرار وزارة العدل بإغلاق وحدة إنفاذ قوانين العملات المشفرة، مع…
المزيد » -
اقتصاد عالمي
بيلاروسيا تُشكّل مجموعة عمل لمكافحة المعاملات غير القانونية بالعملات المشفرة
أعلن البنك الوطني لجمهورية بيلاروسيا عن إنشاء مجموعة عمل جديدة تستهدف القضاء على المعاملات غير القانونية بالعملات المشفرة، في خطوة…
المزيد » -
اقتصاد عالمي
أمريكا تصادر 15 مليار دولار بيتكوين من شبكة احتيال كمبودية في أكبر عملية بتاريخها
أعلنت وزارة العدل الأمريكية مصادرة ما قيمته 15 مليار دولار من عملة البيتكوين من شبكة إجرامية تدير عمليات احتيال إلكتروني…
المزيد » -
اقتصاد مصر
محمد الماوي يترشح مستقلاً لعضوية مجلس النواب عن 6 أكتوبر رغم قرار التحفظ على أمواله
أعلن رجل الأعمال المصري محمد الماوي، أحد أشهر مستثمري البورصة المصرية ومرشح مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، عن قراره الترشح…
المزيد »