AML/CFT الكويت

الكويت على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي بسبب المعاملات المشبوهة 

أضافت مجموعة العمل المالي (FATF) الكويت إلى قائمة الدول تحت المراقبة المكثفة (القائمة الرمادية) في اجتماعها الدوري بمكسيكو سيتي بسبب…

المزيد »