AML compliance

1.21 مليار دولار غرامات على بنك أوف أميركا.. ومعاملات مشبوهة بـ5 مليارات بلا إبلاغ

فرضت جهات رقابية أمريكية عقوبات تتجاوز 1.21 مليار دولار على بنك أوف أميركا بسبب إخفاقات في أنظمة مكافحة غسل الأموال…

المزيد »