FinCEN
-
اقتصاد عالمي
وثائق إبستين تكشف ثغرات خطيرة بالبنوك وغرامات تتجاوز مليار دولار
كشفت أحدث وثائق وزارة العدل الأمريكية — التي تضم نحو 3 ملايين ملف — عن اتساع علاقات جيفري إبستين بالقطاع…
المزيد » -
بنوك عالمية
بنك سويسري يواجه حظر الدولار الأمريكي بعد تحويل 100 مليون دولار لإيران وروسيا
اقترحت شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية FinCEN فصل بنك MBaer Merchant Bank السويسري عن النظام المالي الأمريكي، بعد اتهامه بتحويل…
المزيد » -
اقتصاد عالمي
تشارلز شواب يحول 27.7 مليون دولار لإبستين قبل اعتقاله بأيام لشراء قصر في مراكش
أظهرت ملفات نشرتها وزارة العدل الأمريكية أن تشارلز شواب قام بتحويل حوالي 27.7 مليون دولار نيابة عن جيفري إبستين إلى…
المزيد »
