PEPs
-
بنوك مصر
مكافحة غسل الأموال تتوسع مصرفيًا.. 4 إصدارات جديدة للعناية الواجبة في مصر
وافقت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال سبتمبر 2026 على تحديث 4 إصدارات رئيسية من إجراءات العناية الواجبة الخاصة…
المزيد » -
البنك المركزى
المركزي يشدد ضوابط شركات الصرافة.. عناية واجبة للعمليات فوق 15 ألف دولار
أصدر البنك المركزي المصري كتابًا دوريًا بتاريخ 28 سبتمبر 2026 بشأن إجراءات العناية الواجبة بعملاء شركات الصرافة، متضمنًا تحديثًا للقواعد…
المزيد »
