قانون السرية المصرفية
- اقتصاد عالمي
غرامة بنك يو بي إس بـ125 مليون دولار تكشف تشدد أمريكي جديد ضد غسل الأموال
أعادت الغرامة القياسية البالغة 125 مليون دولار المفروضة على «يو بي إس» في الولايات المتحدة ملف مكافحة غسل الأموال إلى…
المزيد » - أسواق السلع
FinCEN تكشف عن 12.7 مليار دولار احتيال بأصول رقمية.. وجنوب شرق آسيا وكر الإجرام
كشفت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN)، التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، عن نشاط مالي بقيمة 12.7 مليار دولار تقريبًا، أبلغت…
المزيد »
