وظائف خالية في المصرف المتحد .. اعرف الشروط وطريقة التقديم
أعلن المصرف المتحد فتح باب التقديم على وظيفة Customer Due Diligence Officer، ضمن فريق العمل المختص بإدارة مخاطر الجرائم المالية، في إطار دعم البنك لقطاعاته المتخصصة وتعزيز الالتزام بالمتطلبات الرقابية والسياسات الداخلية.
وحدد المصرف المتحد عددًا من الشروط والمؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة، من بينها الحصول على درجة البكالوريوس، وامتلاك خبرة لا تقل عن عام في مجال الجرائم المالية، إلى جانب إجادة مهارات التواصل والكتابة باللغتين العربية والإنجليزية.
مسئوليات وظيفة المصرف المتحد
تشمل المهام الرئيسية لوظيفة Customer Due Diligence Officer إجراء مراجعات تفصيلية للعناية الواجبة المعززة (EDD) للعملاء الجدد والحاليين مرتفعي المخاطر.
وتتضمن المسئوليات جمع المعلومات والبيانات من الأنظمة الداخلية ومصادر البيانات الخارجية، وتحليلها والتحقق من صحتها، بما يشمل الأخبار السلبية، وقوائم العقوبات، وقوائم الأشخاص ذوي المناصب السياسية البارزة (PEPs)، وغيرها من المصادر ذات الصلة.
كما تتضمن الوظيفة توثيق نتائج المراجعات في تقارير منظمة للعناية الواجبة المعززة، تتضمن تقييمات واضحة للمخاطر والتوصيات اللازمة، مع تصعيد أي أنشطة يُشتبه في كونها مشبوهة إلى فريق التحقيقات المختص بمكافحة غسل الأموال أو مسئول الإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO).
ويشارك شاغل الوظيفة في دعم إجراءات ضم العملاء والمراجعات الدورية والمراجعات الناتجة عن الأحداث المحفزة للعملاء مرتفعي المخاطر، مع ضمان الالتزام باللوائح المحلية وتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF) والسياسات والإجراءات الداخلية.
وتشمل المهام أيضًا التعاون مع فرق اعرف عميلك (KYC) وضم العملاء والعقوبات والمراقبة، بما يضمن الإدارة المتكاملة لمخاطر العملاء، إلى جانب تحديث المعرفة بأنماط الجرائم المالية وإرشادات FATF وأفضل الممارسات في القطاع.
كما تتضمن المسئوليات المساعدة في إعداد تقارير معلومات الإدارة (MI) المتعلقة بحالات العناية الواجبة المعززة والاتجاهات المرتبطة بها، وتنفيذ مهام حوكمة البيانات، بما يشمل ضمان جودة البيانات في أنظمة الجرائم المالية.
المؤهلات المطلوبة
حدد المصرف المتحد عددًا من المؤهلات والشروط لشغل الوظيفة، وجاءت كالتالي:
- الحصول على درجة البكالوريوس.
- خبرة لا تقل عن عام واحد في مجال الجرائم المالية.
- معرفة قوية بلوائح وإجراءات اعرف عميلك (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML) والعقوبات.
- امتلاك عقلية تحليلية والاهتمام بالتفاصيل.
- إجادة مهارات التواصل والكتابة باللغتين العربية والإنجليزية.
- يُفضل الحصول على شهادات مهنية متخصصة.
طريقة التقديم على وظيفة المصرف المتحد
دعا المصرف المتحد الراغبين في التقدم لشغل وظيفة مسئول العناية الواجبة – Customer Due Diligence Officer إلى إرسال السيرة الذاتية (CV) إلى البريد الإلكتروني:
