FinCEN
- اقتصاد عالمي
1.21 مليار دولار غرامات على بنك أوف أميركا.. ومعاملات مشبوهة بـ5 مليارات بلا إبلاغ
فرضت جهات رقابية أمريكية عقوبات تتجاوز 1.21 مليار دولار على بنك أوف أميركا بسبب إخفاقات في أنظمة مكافحة غسل الأموال…
المزيد » - اقتصاد عالمي
واشنطن تضرب شبكة A7 المالية.. 91.5 مليار دولار في مرمى العقوبات بسبب إيران
صعّدت وزارة الخزانة الأمريكية حملتها على شبكات الالتفاف على العقوبات، باستهداف شبكة A7 المالية المرتبطة بروسيا، والتي تقول واشنطن إنها…
المزيد » - اقتصاد عالمي
الخزانة الأمريكية تحشد المؤسسات المالية لعزل إيران ضمن «المنبوذ الاقتصادي»
قالت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، إن شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية التابعة لها عقدت اجتماعًا مع ممثلي مؤسسات مالية عالمية،…
المزيد » - أسواق السلع
FinCEN تكشف عن 12.7 مليار دولار احتيال بأصول رقمية.. وجنوب شرق آسيا وكر الإجرام
كشفت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN)، التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، عن نشاط مالي بقيمة 12.7 مليار دولار تقريبًا، أبلغت…
المزيد »
