روسيا تستهدف منصات الكريبتو غير المرخصة بعد عمليات غسل 295 مليار روبل
وقال ستانيسلاف كوزنيتسوف، نائب رئيس مجلس إدارة سبيربنك، إن عمليات غسل الأموال تمت من خلال ما يقرب من 900 منصة وموقع لتبادل العملات المشفرة داخل روسيا، بما في ذلك مواقع تنشط على الشبكة المظلمة.
وأوضح كوزنيتسوف أن هذه المنصات تستقبل الأموال الناتجة عن عمليات احتيال إلكتروني، ثم تحولها إلى أصول رقمية وتعيد تدويرها عدة مرات قبل تحويلها إلى أموال نقدية يصعب تتبعها.
وأشار إلى أن بعض الهجمات الإلكترونية تطلب الفدية مباشرة عبر العملات المشفرة، مما يزيد من تعقيد جهود مكافحة الجرائم المالية.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تقدم مشروع قانون روسي جديد لتنظيم سوق العملات المشفرة، بعد اجتيازه القراءة الأولى في مجلس الدوما خلال أبريل 2026.
ويهدف التشريع إلى تقنين تداول Bitcoin والعملات المستقرة عبر وسطاء مرخصين فقط، مثل البنوك والبورصات المعتمدة من البنك المركزي الروسي.
كما تخطط موسكو لحصر خدمات التداول في المؤسسات المالية الكبرى لتقليص نشاط المنصات غير الرسمية.
ومن المقرر أن تدخل التشريعات الجديدة حيز التنفيذ بحلول 1 يوليو 2026.
ووفقا لـ« بوابة المصرف »، تعكس هذه التطورات اتجاهًا عالميًا نحو تنظيم العملات المشفرة وتعزيز الرقابة المالية لمكافحة غسل الأموال، مع تأثير مباشر على الأسواق المالية وتمويلات المؤسسات.
