اعرف عميلك
- بنوك عالمية
حاكم مصرف لبنان: «الثقة» المعيار الحقيقي لنجاح الإصلاحات المالية والرقابية
أكد كريم سعيد، حاكم مصرف لبنان، أن مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتطلب بناء منظومة مالية متكاملة تقوم على الثقة،…
المزيد » - اقتصاد عالمي
بنك لويذز أمام دعوى بـ1.2 مليار جنيه.. القضاء البريطاني يختبر مسؤولية البنوك عن الاحتيال
أصبح بنك لويذز في قلب معركة قضائية واسعة في بريطانيا، بعدما واجه مطالبات مدنية جماعية تصل قيمتها إلى نحو 1.2…
المزيد » - اقتصاد عالمي
فضيحة مصرفية مدوية.. اكتشاف شبكة غسل أموال تضم 1400 شخص داخل بنوك بريطانية
كشف تحالف من كبرى البنوك والمؤسسات المالية البريطانية عن رصد وتفكيك شبكة إجرامية معقدة وضخمة تضم أكثر من 1400 شخص…
المزيد » - البنك المركزى
«المركزي» يُطلق خدمة «اعرف عميلك إلكترونيًا» عبر الهاتف المحمول خلال 2026
كشف تامر جادالله العضو المنتدب لشركة الهوية المالية الرقمية التابعة لـ البنك المركزي المصري، عن اعتزام إطلاق خدمة اعرف عميلك…
المزيد » - اقتصاد عالمي
وثائق إبستين تكشف ثغرات خطيرة بالبنوك وغرامات تتجاوز مليار دولار
كشفت أحدث وثائق وزارة العدل الأمريكية — التي تضم نحو 3 ملايين ملف — عن اتساع علاقات جيفري إبستين بالقطاع…
المزيد » - بنوك مصر
CIB يستهدف 10 ملايين عميل غير مصرفي عبر بنك رقمي بـ300 مليون دولار
يخطط البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) لجذب 10 ملايين عميل جديد من الطبقة المتوسطة الدنيا غير المصرفية. يأتي ذلك…
المزيد » - شمول مالى
نائب رئيس البنك الأهلي: مكافحة الاحتيال “معركة استباقية” تفرض حماية الثقة المصرفية
حذر يحيى أبو الفتوح، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، من تسارع وتيرة الاحتيال المالي وتحوله إلى تحدٍ متغير يتطلب…
المزيد » - اقتصاد عالمي
البنك المركزي الهندي يفرض غرامات على أمريكان إكسبريس وHDB فاينانشال
أعلن البنك المركزي الهندي (RBI) يوم الجمعة عن فرض غرامات مالية على مؤسستين ماليتين بسبب مخالفات تنظيمية. حيث فرضت غرامة…
المزيد »
