غرامات غسل أموال

الاتحاد الأوروبي يطلق جهازًا لمكافحة غسل الأموال لفرض إشرافً موحدًا على البنوك

خطط الاتحاد الأوروبي لإطلاق جهاز الاتحاد لمكافحة غسل الأموال والتمويل الإرهابي (AMLA) بحلول عام 2028، بهدف فرض إشراف موحد وأكثر…

المزيد »