AML
- اقتصاد مصر
الرقابة المالية تشدد إجراءات غسل الأموال.. تحقق رقمي وربط لحظي لبيانات التمويل
تتحرك الهيئة العامة للرقابة المالية لتشديد منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الأنشطة المالية غير المصرفية، عبر تحديث إجراءات…
المزيد » - اقتصاد عالمي
ضربة تنظيمية لبنك «يوليوس باير».. FINMA تفرض 250 مليون فرنك وتسترد 10 ملايين
تلقى بنك يوليوس باير ضربة تنظيمية جديدة بعدما قالت هيئة الرقابة على الأسواق المالية السويسرية FINMA إنها رصدت انتهاكات خطيرة…
المزيد » - اقتصاد عالمي
الاحتياطي الفيدرالي يضع قواعد العملات المستقرة.. احتياطي كامل ورأس مال وترخيص
بدأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خطوة جديدة لتنفيذ قانون GENIUS، بعدما طرح مقترحين لتنظيم مصدري العملات المستقرة للدفع الخاضعين لإشرافه، مع…
المزيد » - مسئولية مجتمعية
المصرف المتحد يطلب وظائف.. 7 سنوات خبرة شرط أساسي
يعلن المصرف المتحد عن فرصة مهنية جديدة لشغل منصب رئيس قسم العناية الواجبة بالعملاء (Customer Due Diligence Section Head)، ضمن…
المزيد »
