رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال: القطاع المصرفي يلعب دورًا حاسمًا في منع استغلال النظام المالي

أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أهمية الدور الحاسم الذي يقوم به القطاع المصرفي في رصد الأنشطة غير المشروعة ومنع استغلال النظام المالي، خاصة من خلال مسئولي الالتزام في البنوك المراسلة.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لورشة العمل الإقليمية حول “البنوك المراسلة والنزاهة المالية” المنعقدة في القاهرة.

وأوضح خليل أن الجرائم المرتبطة بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين أصبحت أكثر تعقيدًا في ظل التطور التكنولوجي وسهولة انتقال الأموال عبر الحدود، مما يتطلب من البنوك تطبيق أعلى معايير الامتثال والرقابة وفقًا للمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF).

وأشار إلى أن البنوك المراسلة تمثل ركيزة رئيسية في النظام المالي العالمي، لدورها في تسهيل المعاملات الدولية ودعم حركة التجارة والاستثمار، بما يعزز التكامل المالي بين الدول.

وشدد رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال على ضرورة تبني نهج قائم على المخاطر يوازن بين الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والحفاظ على العلاقات المصرفية الدولية، محذرًا من ممارسات “تجنب المخاطر” التي قد تؤدي إلى الإقصاء المالي وتراجع الشفافية وزيادة المخاطر.

كما أكد أهمية تعزيز التعاون الدولي وتطوير أطر الامتثال لمواكبة التحديات المتسارعة، بما يضمن استقرار ونزاهة النظام المالي العالمي.

وتشهد الورشة مشاركة خبراء وممثلين عن البنوك المركزية ووحدات التحريات المالية من مصر وعدد من الدول العربية، بهدف مناقشة التحديات المرتبطة بعلاقات المراسلة المصرفية وتعزيز سبل مواجهتها.