مكافحة غسل الأموال
- اقتصاد مصر
واشنطن تضرب «جسر» المدفوعات بين روسيا وإيران والصين بعقوبات على بنك «VTB»
صعّدت الولايات المتحدة ضغوطها على الشبكات المالية المرتبطة بإيران، بفرض عقوبات جديدة على بنك «في تي بي» الروسي، الذي وصفته…
المزيد » - اقتصاد عالمي
أمريكا تشن حرباً على المراسلة المصرفية.. البنوك الخليجية مهددة بفقدان الوصول للدولار
تواجه البنوك الإقليمية في الشرق الأوسط، وخاصة في منطقة الخليج، ضغوطاً متصاعدة من نظيراتها الأميركية، في إطار الحملة الأميركية المتشددة…
المزيد » - اتصالات وتكنولوجيا
العملات المشفرة في مرمى بريطانيا.. 129 اعتقالًا ومصادرات تتجاوز 25 مليون إسترليني
صعّدت بريطانيا حربها ضد الجرائم الاقتصادية المرتبطة بالأصول المشفرة، بعدما وضع المركز الوطني للجرائم الاقتصادية العملات المشفرة ضمن أبرز أولوياته…
المزيد » - بنوك عالمية
حاكم مصرف لبنان: «الثقة» المعيار الحقيقي لنجاح الإصلاحات المالية والرقابية
أكد كريم سعيد، حاكم مصرف لبنان، أن مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتطلب بناء منظومة مالية متكاملة تقوم على الثقة،…
المزيد » - بنوك عالمية
جوزف طربيه: مكافحة غسل الأموال «معركة» لحماية الاقتصاد واستقرار النظام المالي
أكد الدكتور جوزف طربيه، رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب ورئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية، أن مكافحة غسل الأموال وتمويل…
المزيد » - بنوك مصر
وسام فتوح: الإرادة السياسية مفتاح مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أكد الدكتور وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، أن مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز نزاهة النظام المالي تتطلب…
المزيد » - بنوك مصر
خاص لـ«بوابة المصرف».. محمد الأتربي يكشف 3 مفاتيح لحماية البنوك العربية من الجرائم المالية
أكد محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية واتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن مكافحة غسل…
المزيد » - بنوك مصر
محمد الأتربي: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أولوية استراتيجية للبنوك العربية
أكد محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية واتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن مكافحة غسل…
المزيد » - اقتصاد عالمي
بنك لويذز أمام دعوى بـ1.2 مليار جنيه.. القضاء البريطاني يختبر مسؤولية البنوك عن الاحتيال
أصبح بنك لويذز في قلب معركة قضائية واسعة في بريطانيا، بعدما واجه مطالبات مدنية جماعية تصل قيمتها إلى نحو 1.2…
المزيد » - اقتصاد مصر
بعد غلق حسابات مرتبطة بترامب ..كابيتال ون يكشف السر و جدل حول إغلاق الحسابات المصرفية
أكثر من 300 حساب مصرفي، وأرباح فصلية قفزت 48%، وتحركات استراتيجية تمتد إلى السوق المصرية، جميعها تصدرت المشهد المصرفي العالمي…
المزيد » - بنوك مصر
فرصة عمل.. بنك البركة مصر يعلن عن وظائف جديدة | الشروط وطريقة التقديم
أعلن بنك البركة مصر عن فتح باب التقديم لشغل وظيفة Trade-Based Money Laundering Analyst للعمل بمقر البنك في القاهرة الجديدة،…
المزيد » - البنك المركزى
حسن عبدالله: تطبيق معيار «ISO 20022» يعزز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أكد البنك المركزي المصري أن تطبيق معيار ISO 20022 الدولي سيسهم في تعزيز قدرات البنوك المصرية على إدارة ومراقبة المعاملات…
المزيد » - البنك المركزى
وحدة مكافحة غسل الأموال تبحث التعاون مع الأمم المتحدة لدعم السلام|صور
استضافت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية بمقرها في القاهرة، اليوم الأحد الموافق 19 أبريل 2026، وفدًا رفيع المستوى…
المزيد » - اقتصاد مصر
المركزي يكشف دور وحدة مكافحة غسل الأموال في مواجهة الجرائم العابرة للحدود|صور
كشفت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر عن أبرز أدوارها واختصاصاتها، وذلك في إطار تطبيق قانون مكافحة غسل…
المزيد » - بنوك مصر
رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال: القطاع المصرفي يلعب دورًا حاسمًا في منع استغلال النظام المالي
أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أهمية الدور الحاسم الذي يقوم به القطاع المصرفي…
المزيد » - اقتصاد عالمي
الكويت على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي بسبب المعاملات المشبوهة
أضافت مجموعة العمل المالي (FATF) الكويت إلى قائمة الدول تحت المراقبة المكثفة (القائمة الرمادية) في اجتماعها الدوري بمكسيكو سيتي بسبب…
المزيد » - بنوك مصر
بنك التنمية الصناعية يطلق أنظمة Pio-Tech لمكافحة غسل الأموال وتعزيز إدارة المخاطر في مصر
أعلن بنك التنمية الصناعية (IDB) عن تطبيق أنظمة متطورة لمكافحة غسل الأموال (AML) وتقييم المخاطر (RBA) المقدمة من شركة Pio-Tech،…
المزيد » - بنوك مصر
اتحاد المصارف العربية يعقد أكبر مؤتمر دولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمشاركة صندوق النقد الدولي والبنوك العالمية
أعلن اتحاد المصارف العربية عن عقد أكبر مؤتمر دولي حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز العلاقات مع البنوك المراسلة،…
المزيد » - اقتصاد عالمي
محافظ بنك إنجلترا يحث الهيئات التنظيمية على تبني الذكاء الاصطناعي لمواجهة المخاطر المالية
حث محافظ بنك إنجلترا (BoE)، أندرو بيلي، الهيئات التنظيمية على تبني الذكاء الاصطناعي (AI) للكشف المبكر عن المخاطر المالية، محذرًا…
المزيد »
