الامتثال المصرفي
-
بنوك مصر

رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال: القطاع المصرفي يلعب دورًا حاسمًا في منع استغلال النظام المالي
أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أهمية الدور الحاسم الذي يقوم به القطاع المصرفي…
المزيد » -
اقتصاد عالمي

وثائق: بنك يو بي إس أدار أموال غيسلين ماكسويل بعد قطع جيه بي مورغان علاقته بإبستين
كشفت وثائق قضائية أمريكية أن بنك يو بي إس السويسري فتح حسابات مصرفية لغيسلين ماكسويل في عام 2014، بعد أشهر…
المزيد » -
بنوك مصر

رئيس الالتزام بالبنك الأهلي: التكنولوجيا أساس حماية البيانات وتعزيز مكافحة الجرائم المالية
أكد إيهاب المصري، رئيس الالتزام المصرفي والحوكمة المؤسسية التنفيذي في البنك الأهلي المصري، أن حماية البيانات داخل القطاع المالي تعتمد…
المزيد »


