تشارلز شواب يحول 27.7 مليون دولار لإبستين قبل اعتقاله بأيام لشراء قصر في مراكش

أظهرت ملفات نشرتها وزارة العدل الأمريكية أن تشارلز شواب قام بتحويل حوالي 27.7 مليون دولار نيابة عن جيفري إبستين إلى سمسار عقارات في المغرب.

هذا ما حدث بينما كان الممول المدان يحاول شراء قصر في الأيام العشرة التي سبقت اعتقاله في عام 2019. بما في ذلك تحويل واحد من حساب لم يكن به أموال كافية.

تكشف تفاصيل المعاملات، التي نشرتها رويترز لأول مرة، كيف تعاملت شركة الوساطة الأمريكية مع أموال إبستين على مدار عدة أشهر. في وقت كان يخضع فيه لتدقيق عام مكثف بعد تقارير نشرتها صحيفة ميامي هيرالد في عام 2018.

تشير الوثائق إلى أن المدفوعات تم الإبلاغ عنها في تقرير عن نشاط مشبوه (SAR) إلى شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية في 13 يوليو. أي بعد سبعة أيام من اعتقال إبستين.

أظهر فحص أكثر من مائة وثيقة أن شواب فتح ثلاثة حسابات لشركات إبستين في أبريل 2019. بما في ذلك حساب لشركة ساوثرن ترست، وهي شركة كانت تحاول شراء قصر بن إناخيل الفخم في مراكش بالمغرب.

أدرج حساب شركة Schwab ريتشارد كان، محاسب إبستين، كشخص مفوض وإبستين كرئيس لشركة Southern Trust والمالك المستفيد الوحيد.

في الفترة ما بين 26 يونيو و9 يوليو 2019، أصدر بنك ساوثرن ترست تعليماته إلى تشارلز شواب بتحويل حوالي 12.7 مليون دولار باليورو لشراء العقار، ثم ألغى الطلب.

بعد ذلك، تلقى شواب طلب تحويل آخر موقع من إبستين، وأرسل 14.95 مليون دولار لشراء العقار نفسه. على الرغم من عدم كفاية الرصيد في الحساب لحين استرداد الدفعة الأصلية.

امتنعت شركة شواب عن التعليق على تفاصيل الحسابات، قائلة إن اللوائح الفيدرالية وقوانين الخصوصية وسياساتها وإجراءاتها تتطلب منها الحفاظ على السرية.

وجاء في ردٍّ عبر البريد الإلكتروني لوكالة رويترز: “قام أحد شركاء إبستين بفتح حسابات في أبريل 2019. وبعد فترة وجيزة، بدأ فريق إدارة المخاطر لدينا بالتحقيق في هذه الحسابات، وفي غضون 60 يومًا من بدء المراجعة، أبلغنا العميل بقرارنا إغلاق الحسابات وإنهاء العلاقة. كما أحلنا الأمر إلى جهات إنفاذ القانون الفيدرالية”.

رفضت شركة شواب تقديم تفاصيل حول الموعد المحدد لبدء فريق إدارة المخاطر التابع لها التحقيق.

بموجب قانون السرية المصرفية الأمريكي، يتعين على الشركات المالية تقديم تقرير عن النشاط المشبوه في موعد لا يتجاوز 30 يومًا بعد الكشف الأولي عن الحقائق. بالإضافة إلى تقديم تقارير عن المعاملات النقدية التي تتجاوز 10,000 دولار يوميًا للمساعدة في الكشف عن غسل الأموال ومنعه.

امتنعت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) عن التعليق. ولم يرد محامي خان على أسئلة رويترز.

قال مارك ليون، سمسار العقارات في مراكش، لوكالة رويترز عبر البريد الإلكتروني إن إبستين حاول أولاً شراء بن إناخيل في عام 2011. واستمرت المفاوضات بشأن الشروط والسعر على مر السنين.

يضمّ قصر بن إناخيل جدراناً مُغطّاة بالذهب، وحماماً بخارياً، وستين نافورة رخامية، ومسبحاً خارجياً وجاكوزي. ويمتدّ على مساحة إجمالية قدرها 4.6 هكتار، وفقاً لقائمة عقارات مُدرجة في ملفات وزارة العدل الأمريكية.

ويحتوي القصر على حدائق مُتعدّدة تضمّ مئات أشجار الزيتون وأكثر من ألفي نخلة. في مساحة أكبر من حديقة واشنطن سكوير في نيويورك، أو ما يُعادل مساحة ستة ملاعب كرة قدم قياسية.

كما دافع ليون عن دوره في تسهيل عرض إبستين للحصول على العقار. “أُدين إبستين بارتكاب جرائم جنسية (عام 2008) وقضى عقوبته. لذلك لم يكن هناك ما يمنعه من محاولة شراء عقارات في المغرب. لم يكن لدينا أي وسيلة لمعرفة أنه استمر في ارتكاب جرائمه البشعة”، كما قال.

توفي إبستين في السجن في أغسطس 2019 أثناء مواجهته اتهامات فيدرالية أمريكية بالاتجار بالجنس.

أصدر جيفري إبستين تعليمات لشركائه بشراء عقار في مراكش في الأشهر التي سبقت اعتقاله عام 2019. وخلال تلك الفترة، فتح بنك ساوثرن ترست التابع لإبستين حساباً لدى تشارلز شواب، والذي قام بمعالجة المدفوعات إلى مارك ليون، سمسار العقارات المقيم في المغرب.

أصدر إبستين تعليمات بتحويل الأموال. انتقل إبستين إلى شواب في عام 2019 عندما كان دويتشه بنك كانت الشركة تقوم بتصفية الحسابات التي يحتفظ بها مرتكب الجرائم الجنسية المدان. والذي أقرّ بذنبه في عام 2008 بتهمة استدراج فتاة قاصر لممارسة الدعارة ودخل السجن.

كانت شركة شواب من بين سبع شركات مالية على الأقل استدعتها جزر العذراء الأمريكية في عام 2020 لطلب وثائق تتعلق بالمنفذين المشاركين لوصية إبستين. ولم يذكر الاستدعاء اسم شواب كمدعى عليها، ولم يتضمن أي اتهامات بارتكاب مخالفات ضد شركة الوساطة.

تُظهر رسائل البريد الإلكتروني وطلبات التحويلات البنكية الواردة في وثائق وزارة العدل، والتي قد لا تكون شاملة، أن إبستين ناقش شراء العقار الفاخر في مراكش مع شركائه في ربيع عام 2019.

وافقت شركة ساوثرن ترست، المملوكة لإبستين، على شراء العقار من خلال ليون في مارس من ذلك العام.

بعد دراسة ترتيبات مالية مختلفة، كما توضح الملفات، أصدر إبستين تعليماته لشركائه بتحويل الأموال إلى ليون.

ثم تلقى شواب أمراً من ساوثرن ترست لتحويل 11.15 مليون يورو، أي ما يعادل تقريباً 12.7 مليون دولار في ذلك الوقت، إلى ليون في 26 يونيو 2019. حسبما ذكر شواب في تقرير الأنشطة المشبوهة الذي اطلعت عليه رويترز.

كان تقرير الأنشطة المشبوهة (SAR) ضمن مجموعة التقارير التي نشرتها وزارة العدل الأمريكية علنًا، ولكن تم سحبه لاحقًا لأسباب لم تتمكن رويترز من تحديدها. وامتنعت وزارة العدل عن التعليق على الملف.

تم إرسال الأموال إلى حساب يوليوس باير في سويسرا يملكه ليون، الذي كان مقيمًا في مراكش في ذلك الوقت، كما يظهر في تقرير الحسابات المصرفية.

كما يظهر الطلب في ملف على موقع وزارة العدل.

في اليوم التالي، تلقى شواب اتصالاً من شخص حُجبت هويته عن تقرير الأنشطة المشبوهة، يطلب فيه إنهاء عملية النقل. وعند سؤاله عن السبب، أخبر شواب أن شروط صفقة العقارات لم تكن “مُرضية”.

كما ذكر الشخص أنه سيتم دفع مبلغ أكبر إلى حساب مختلف، وفقًا لما يظهره تقرير الوصول إلى البيانات.

وقد نجح شواب في عكس الطلب، والذي سيتم إيداعه في الحساب بتاريخ 10 يوليو، كما يظهر في تقرير المعاملات المشبوهة.

قبل يومين من اعتقال إبستين، في طلب تحويل أموال بتاريخ 4 يوليو موقع من قبل إبستين وشريكه الموقع، أصدرت شركة ساوثرن ترست تعليمات إلى شواب لإرسال 14.95 مليون دولار إلى ليون. كما يظهر في تقرير الأنشطة المشبوهة.

قال شواب إن الأموال أُرسلت إلى حساب ليون في بنك يوليوس باير، كما يظهر في تقرير النشاط المشبوه.

ومع ذلك، لم يكن لدى حساب إبستين في ساوثرن ترست أموال كافية لأن شواب لم يقم بعد بإعادة الأموال من التحويل السابق. وفقًا لتقرير الأنشطة المشبوهة.

في حين كان بإمكان شواب أن يتوقع بشكل معقول أن يتم تحويل الدفعة مرة أخرى إلى حساب إبستين، إلا أن البنك كان سيتعرض للمخاطر حتى يتم إرجاع الأموال.

لم تتمكن رويترز من تحديد متى عادت مبلغ 12.7 مليون دولار في نهاية المطاف إلى حساب إبستين. لكن من المقرر أن تصل الأموال في 10 يوليو، كما يظهر في تقرير الأنشطة المشبوهة المؤرخ في 13 يوليو.

عندما سألتها رويترز عن سياستها في ذلك الوقت بشأن معالجة التحويلات المصرفية الدولية عندما لا تحتوي الحسابات على أموال كافية، رفضت شركة شواب التعليق.

لم تتمكن رويترز من التأكد مما إذا كان بنك يوليوس باير قد قبل عمليات التحويل. وامتنع متحدث باسم البنك عن التعليق.

قال ليون: “تم تنفيذ عمليات التحقق من مكافحة غسل الأموال المعمول بها من قبل المؤسسات المصرفية المشاركة في المعاملة المستقبلية، والتي لم تتم في نهاية المطاف”.

لم يتم إلغاء عملية التحويل الثانية إلا في 9 يوليو، أي بعد ثلاثة أيام من اعتقال إبستين. بناءً على طلب شخص يتصرف نيابة عن إبستين تم حجب اسمه، كما يظهر في تقرير النشاط المشبوه.

تُظهر رسالة بريد إلكتروني مُدرجة في وثائق وزارة العدل الأخرى أن محاسب إبستين، خان، طلب إلغاء عملية التحويل في 9 يوليو.

أُمر خان بالإدلاء بشهادته أمام الكونجرس الأسبوع المقبل للإجابة على أسئلة حول ما إذا كان قد ساعد في تسهيل جرائم إبستين من خلال إدارته للشؤون المالية للمجرم الجنسي الراحل. حسبما ذكر عضو لجنة الرقابة بمجلس النواب روبرت غارسيا في بيان صحفي في يناير.

لا تملك رويترز أي دليل على أن خان مذنب بارتكاب مخالفات.

في تبادل لاحق مع شواب بعد اعتقال إبستين، سأل أحد شركاء إبستين غير المعروفين عما إذا كانت التحويلات المستقبلية لحساب ساوثرن ترست ستظل تتطلب توقيعين. حيث سيتم إرسال المزيد من الأموال قريبًا، كما يظهر في تقرير الأنشطة المشبوهة.

وقالت وزارة العدل في 8 يوليو/تموز إن إبستين قد اتُهم بالاتجار الجنسي بالقاصرين ولا يزال رهن الاحتجاز.

أبلغت شركة Schwab شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) في تقرير الأنشطة المشبوهة بتاريخ 13 يوليو أنها “تشعر بالقلق إزاء محاولات التحويلات المالية لأغراض العقارات. في ضوء التغطية الإعلامية السلبية المحيطة بجيفري إبستين” والمخاوف من كونه خطر هروب محتمل قبل جلسة الكفالة.

“هذا التحقيق هو نتيجة إحالة داخلية”، كما يظهر في الوثيقة قول شواب.

على الرغم من فشل صفقة إبستين، إلا أن قصر بن إناخيل – الذي يعني “وسط النخيل” – في مراكش لم يعد خالياً.

وقال ليون لوكالة رويترز: “تم بيع العقار منذ ذلك الحين لمشترٍ آخر”.

تقرير من نعومي روفنيك في لندن، وبراد هيث في واشنطن، ونيفيديتا بالو في تورنتو. ساهم في التقرير أيضًا أريان لوثي في زيورخ وتومي ريجيوري ويلكس في لندن. تحرير إليسا مارتينوزي، وكاثرين إيفانز، وألكسندر سميث.