المستفيد الحقيقي
- البنك المركزى
المركزي يشدد ضوابط شركات الصرافة.. عناية واجبة للعمليات فوق 15 ألف دولار
أصدر البنك المركزي المصري كتابًا دوريًا بتاريخ 28 سبتمبر 2026 بشأن إجراءات العناية الواجبة بعملاء شركات الصرافة، متضمنًا تحديثًا للقواعد…
المزيد » - البنك المركزى
المركزي يشدد قواعد البطاقات المدفوعة مقدمًا.. الهوية والتمويل والتحويلات تحت رقابة أوسع
اعتمد مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سبتمبر 2026 النسخة المحدثة من إجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمة…
المزيد » - المحافظ الإلكترونية
المركزي يضع قواعد جديدة للدفع بالموبايل.. 25% معيار تحديد المستفيد الحقيقي
اعتمد مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سبتمبر 2026 إصدارًا محدثًا من إجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمة…
المزيد » - البنك المركزى
من هوية العميل إلى التحويلات البرقية.. المركزي يعيد كتابة قواعد شركات تحويل الأموال
أصدر البنك المركزي المصري تعليمات محدثة بشأن إجراءات العناية الواجبة بعملاء شركات تحويل الأموال، لتحل محل الإصدار السابق الصادر في…
المزيد » - بنوك عالمية
حاكم مصرف لبنان: «الثقة» المعيار الحقيقي لنجاح الإصلاحات المالية والرقابية
أكد كريم سعيد، حاكم مصرف لبنان، أن مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتطلب بناء منظومة مالية متكاملة تقوم على الثقة،…
المزيد » - بنوك عالمية
جوزف طربيه: مكافحة غسل الأموال «معركة» لحماية الاقتصاد واستقرار النظام المالي
أكد الدكتور جوزف طربيه، رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب ورئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية، أن مكافحة غسل الأموال وتمويل…
المزيد »
