الجرائم المالية
-
اتصالات وتكنولوجيا
العملات المشفرة في مرمى بريطانيا.. 129 اعتقالًا ومصادرات تتجاوز 25 مليون إسترليني
صعّدت بريطانيا حربها ضد الجرائم الاقتصادية المرتبطة بالأصول المشفرة، بعدما وضع المركز الوطني للجرائم الاقتصادية العملات المشفرة ضمن أبرز أولوياته…
المزيد » -
بنوك مصر
فيزا تحاصر الاحتيال المصرفي بالذكاء الاصطناعي قبل انتقال الأموال بين الحسابات
أطلقت شركة فيزا نسخة مطورة من حل «A2A Protect»، لتزويد البنوك والمؤسسات المالية بقدرات فورية لرصد مخاطر الاحتيال في التحويلات…
المزيد » -
بنوك عالمية
حاكم مصرف لبنان: «الثقة» المعيار الحقيقي لنجاح الإصلاحات المالية والرقابية
أكد كريم سعيد، حاكم مصرف لبنان، أن مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتطلب بناء منظومة مالية متكاملة تقوم على الثقة،…
المزيد » -
بنوك عالمية
جوزف طربيه: مكافحة غسل الأموال «معركة» لحماية الاقتصاد واستقرار النظام المالي
أكد الدكتور جوزف طربيه، رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب ورئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية، أن مكافحة غسل الأموال وتمويل…
المزيد » -
بنوك مصر
وسام فتوح: الإرادة السياسية مفتاح مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أكد الدكتور وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، أن مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز نزاهة النظام المالي تتطلب…
المزيد » -
بنوك مصر
خاص لـ«بوابة المصرف».. محمد الأتربي يكشف 3 مفاتيح لحماية البنوك العربية من الجرائم المالية
أكد محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية واتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن مكافحة غسل…
المزيد » -
بنوك مصر
محمد الأتربي: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أولوية استراتيجية للبنوك العربية
أكد محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية واتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن مكافحة غسل…
المزيد »
