الامتثال المصرفي
-
اقتصاد عالمي
ضربة تنظيمية لبنك «يوليوس باير».. FINMA تفرض 250 مليون فرنك وتسترد 10 ملايين
تلقى بنك يوليوس باير ضربة تنظيمية جديدة بعدما قالت هيئة الرقابة على الأسواق المالية السويسرية FINMA إنها رصدت انتهاكات خطيرة…
المزيد » -
اقتصاد عالمي
غرامة بنك يو بي إس بـ125 مليون دولار تكشف تشدد أمريكي جديد ضد غسل الأموال
أعادت الغرامة القياسية البالغة 125 مليون دولار المفروضة على «يو بي إس» في الولايات المتحدة ملف مكافحة غسل الأموال إلى…
المزيد » -
بنوك مصر
بنك ABC مصر يجمع أكثر من 60 مصرفيًا في ورشة متخصصة لتعزيز ثقافة الامتثال بالقطاع المصرفي
جمع بنك ABC مصر أكثر من 60 مصرفيًا يمثلون عددًا من المؤسسات المصرفية المختلفة، ضمن ورشة عمل متخصصة حول الامتثال،…
المزيد » -
اقتصاد عالمي
تركيا تلغي ترخيص بنك «ملت» الإيراني بعد 44 عامًا في إسطنبول
ألغت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية ترخيص مزاولة النشاط لفرع بنك «ملت» الإيراني في إسطنبول، منهية بذلك وجود البنك في…
المزيد » -
بنوك عالمية
سويفت يصعّد ضغط ISO 20022..% 44 من البنوك متأخرة قبل موعد نوفمبر
تدخل البنوك مرحلة حاسمة في التحول إلى معيار ISO 20022 للمدفوعات العابرة للحدود، مع اقتراب موعد نوفمبر الذي ستتوقف فيه…
المزيد » -
اقتصاد مصر
واشنطن تضرب «جسر» المدفوعات بين روسيا وإيران والصين بعقوبات على بنك «VTB»
صعّدت الولايات المتحدة ضغوطها على الشبكات المالية المرتبطة بإيران، بفرض عقوبات جديدة على بنك «في تي بي» الروسي، الذي وصفته…
المزيد » -
اقتصاد عالمي
مخاوف جديدة تضرب بنوك دبي.. الصراع مع إيران يدفع الشركات لتجميد رؤوس الأموال
تواجه البنوك والمؤسسات المالية في دبي ضغوطًا متزايدة مع إعادة الشركات تقييم مخاطرها الجيوسياسية، في ظل استمرار الصراع في الشرق…
المزيد » -
اقتصاد عالمي
ترامب يصعّد ضد إيران.. عقوبات أمريكية مرتقبة على بنك كبير الاثنين المقبل
أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتزم فرض عقوبات على بنك كبير لم يتم الكشف…
المزيد » -
اقتصاد عالمي
مليار دولار تهدد بنك «دي بي إس».. دعوى جديدة تفجر إرث فضيحة 1MDB
يواجه بنك «دي بي إس» السنغافوري، أكبر بنك في سنغافورة، دعوى قضائية تصل قيمتها إلى مليار دولار أمريكي، في تطور…
المزيد » -
اقتصاد عالمي
أمريكا تشن حرباً على المراسلة المصرفية.. البنوك الخليجية مهددة بفقدان الوصول للدولار
تواجه البنوك الإقليمية في الشرق الأوسط، وخاصة في منطقة الخليج، ضغوطاً متصاعدة من نظيراتها الأميركية، في إطار الحملة الأميركية المتشددة…
المزيد » -
اتصالات وتكنولوجيا
العملات المشفرة في مرمى بريطانيا.. 129 اعتقالًا ومصادرات تتجاوز 25 مليون إسترليني
صعّدت بريطانيا حربها ضد الجرائم الاقتصادية المرتبطة بالأصول المشفرة، بعدما وضع المركز الوطني للجرائم الاقتصادية العملات المشفرة ضمن أبرز أولوياته…
المزيد » -
اقتصاد عالمي
مصرف الراجحي ينتصر قضائيًا في الولايات المتحدة بدعوى جديدة مرتبطة بهجمات 11 سبتمبر
حقق مصرف الراجحي انتصارًا قضائيًا جديدًا في الولايات المتحدة، بعد صدور حكم لصالحه في أحدث دعوى سعت إلى ربط المصرف…
المزيد » -
بنوك مصر
التجاري وفا بنك إيجيبت يحصل على شهادة PCI DSS v4.0.1 لتعزيز أمن بيانات العملاء .. صور
حصل التجاري وفا بنك إيجيبت على شهادة PCI DSS v4.0.1، التي تعد أحد المعايير العالمية المتخصصة في حماية بيانات حاملي…
المزيد » -
بنوك عالمية
حاكم مصرف لبنان: «الثقة» المعيار الحقيقي لنجاح الإصلاحات المالية والرقابية
أكد كريم سعيد، حاكم مصرف لبنان، أن مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتطلب بناء منظومة مالية متكاملة تقوم على الثقة،…
المزيد » -
بنوك عالمية
جوزف طربيه: مكافحة غسل الأموال «معركة» لحماية الاقتصاد واستقرار النظام المالي
أكد الدكتور جوزف طربيه، رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب ورئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية، أن مكافحة غسل الأموال وتمويل…
المزيد » -
بنوك مصر
وسام فتوح: الإرادة السياسية مفتاح مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أكد الدكتور وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، أن مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز نزاهة النظام المالي تتطلب…
المزيد » -
بنوك مصر
خاص لـ«بوابة المصرف».. محمد الأتربي يكشف 3 مفاتيح لحماية البنوك العربية من الجرائم المالية
أكد محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية واتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن مكافحة غسل…
المزيد » -
بنوك مصر
محمد الأتربي: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أولوية استراتيجية للبنوك العربية
أكد محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية واتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن مكافحة غسل…
المزيد » -
اقتصاد عالمي
بعد 10 سنوات من فضيحة كريدي سويس.. هل لا تزال البنوك تمارس التجسس؟
تعود فضيحة التجسس التي هزت بنك كريدي سويس إلى واجهة القطاع المصرفي بعد مرور نحو 10 سنوات على بدء عمليات…
المزيد » -
اقتصاد عالمي
بنك لويذز أمام دعوى بـ1.2 مليار جنيه.. القضاء البريطاني يختبر مسؤولية البنوك عن الاحتيال
أصبح بنك لويذز في قلب معركة قضائية واسعة في بريطانيا، بعدما واجه مطالبات مدنية جماعية تصل قيمتها إلى نحو 1.2…
المزيد »
- 1
- 2