غسل الأموال
-
اقتصاد عالمي
مضيق هرمز يعطل الشحن.. البنوك تواجه مخاطر امتثال وخسائر تصل 5 مليار دولار أسبوعيًا
حذّر خبراء من تصاعد مخاطر الامتثال والجرائم المالية التي تواجه البنوك العالمية، بعد تعطل حركة الشحن عبر مضيق هرمز عقب…
المزيد » -
اقتصاد عالمي
وثائق إبستين تكشف ثغرات خطيرة بالبنوك وغرامات تتجاوز مليار دولار
كشفت أحدث وثائق وزارة العدل الأمريكية — التي تضم نحو 3 ملايين ملف — عن اتساع علاقات جيفري إبستين بالقطاع…
المزيد » -
اقتصاد عالمي
وثائق: بنك يو بي إس أدار أموال غيسلين ماكسويل بعد قطع جيه بي مورغان علاقته بإبستين
كشفت وثائق قضائية أمريكية أن بنك يو بي إس السويسري فتح حسابات مصرفية لغيسلين ماكسويل في عام 2014، بعد أشهر…
المزيد » -
اقتصاد عالمي
روسيا تطلق آلية لإعادة تأهيل متداولي العملات المشفرة ورفع الحظر عن الحسابات المجمدة
أطلقت الهيئات التنظيمية في روسيا آلية جديدة لإعادة تأهيل متداولي العملات المشفرة الذين تم تصنيفهم عن طريق الخطأ ضمن فئة…
المزيد » -
اقتصاد عالمي
«البيتكوين» يقود شخصين إلى السجن 60 عامًا بتهمة تمويل الإرهاب في الولايات المتحدة
أعلنت وزارة العدل الأمريكية إدانة شخصين بتهمة تمويل تنظيم داعش الإرهابي باستخدام العملات المشفرة ومنصات التحويل الإلكتروني، في قضية تُبرز…
المزيد »
