الامتثال المصرفي
-
اقتصاد عالمي
المركزي الأوروبي يفاجئ البنوك.. إلغاء 40 دليلاً رقابيًا لتخفيف أعباء الامتثال
أعلن البنك المركزي الأوروبي عزمه سحب نحو 40 دليلاً تنظيميًا مخصصًا للمقرضين، ضمن خطة شاملة لتبسيط إطار الإشراف المصرفي وتقليل…
المزيد » -
اقتصاد عالمي
ضربة قوية من المركزي الإماراتي.. غرامة 5.4 مليون دولار على بنك أجنبي بسبب غسل الأموال
فرض المصرف المركزي الإماراتي غرامة مالية بقيمة 5.4 مليون دولار على أحد البنوك الأجنبية العاملة في الدولة، بعد رصد مخالفات…
المزيد » -
البنك المركزى
حسن عبدالله: تطبيق معيار «ISO 20022» يعزز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أكد البنك المركزي المصري أن تطبيق معيار ISO 20022 الدولي سيسهم في تعزيز قدرات البنوك المصرية على إدارة ومراقبة المعاملات…
المزيد » -
اقتصاد عالمي
فضيحة مصرفية مدوية.. اكتشاف شبكة غسل أموال تضم 1400 شخص داخل بنوك بريطانية
كشف تحالف من كبرى البنوك والمؤسسات المالية البريطانية عن رصد وتفكيك شبكة إجرامية معقدة وضخمة تضم أكثر من 1400 شخص…
المزيد » -
اقتصاد عالمي
فضيحة إبستين تطارد كبار المصرفيين.. استدعاء رئيس باركليز السابق للكونجرس الأمريكي
يخضع جيز ستالي، الرئيس التنفيذي السابق لبنك باركليز، والذي ترأس أيضاً بنك جي بي مورغان الاستثماري سابقاً، لاستجواب رسمي أمام…
المزيد » -
بنوك مصر
المعهد المصرفي المصري يطرح شهادة مهنية لتأهيل مسؤولي الالتزام بالبنوك ومكافحة غسل الأموال
أكد المعهد المصرفي المصري أهمية الشهادة المهنية لمسؤولي الالتزام المصرفي باعتبارها واحدة من أبرز البرامج المتخصصة التي تستهدف تأهيل الكوادر…
المزيد » -
اقتصاد عالمي
جيه بي مورغان ينهي ارتباط موظفة مرتبطة بإبستين وسط تصاعد التدقيق على البنوك
غادرت سيسيليا ستين، الموظفة السابقة في بنك جيه بي مورغان الأميركي، المؤسسة المالية العملاقة بعد موجة جديدة من التدقيق المرتبط…
المزيد » -
بنوك مصر
وسام فتوح: إدارة المخاطر ركيزة استقرار القطاع المصرفي العربي
أكد الدكتور وسام حسن فتوح أهمية الدور الذي يقوم به ملتقى رؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية، في دعم وتطوير…
المزيد » -
بنوك مصر
رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال: القطاع المصرفي يلعب دورًا حاسمًا في منع استغلال النظام المالي
أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أهمية الدور الحاسم الذي يقوم به القطاع المصرفي…
المزيد » -
اقتصاد عالمي
وثائق: بنك يو بي إس أدار أموال غيسلين ماكسويل بعد قطع جيه بي مورغان علاقته بإبستين
كشفت وثائق قضائية أمريكية أن بنك يو بي إس السويسري فتح حسابات مصرفية لغيسلين ماكسويل في عام 2014، بعد أشهر…
المزيد »
- 1
- 2