الحب يفقد امرأة 120 ألف دولار في عملية احتيال بالعملات المشفرة

تعرضت امرأة سنغافورية للاحتيال بمبلغ 120 ألف دولار أمريكي على يد محتال علاقات غرامية بالعملات المشفرة، حيث أقنعها بتحويل مدخرات حياتها إلى محفظة عملاتهما الرقمية، مُقدمًا وعودًا كاذبة ببدء حياة جديدة.

ورغم أنها لم تلتقِ بالمحتال شخصيًا، كانت مستعدة للسفر مع طفليها للقاء “حبيبها”. قبل يوم من الرحلة، شكّ مساعد مفتش الشرطة لي هوا شينغ من فريق تتبع العملات المشفرة التابع لـقيادة مكافحة الاحتيال في سنغافورة، وطلب منها التوجه للتأكد من سلامة معاملتها المالية.

أوضح الشرطي لي أن البنك أبلغ عن عمليات سحب مشبوهة، مما دفع الفريق للتواصل مع المرأة. وذكرت المرأة أنها تواصلت مع المحتال عبر واتساب والمكالمات الصوتية طوال العام الماضي، ولم تره وجهًا لوجه. وقال لي: “لو أنها سافرت، لكانت تقطعت بها السبل مع طفليها الصغيرين بلا مال. حالتها أفضل الآن، وتحاول التعافي والمضي قدمًا”.

وأضاف لي أن تحليل تقنية بلوكتشين أظهر أن الأموال تم غسلها عبر سلسلة من عمليات الاحتيال المرتبطة بعناوين متعددة.

تم تأسيس مركز مكافحة الاحتيال المالي (CCT) منذ ثمانية أشهر بهدف مواجهة التهديدات الرقمية، خاصة المتعلقة بـالعملات المشفرة. ووفقًا للتقارير، خسرت سنغافورة حوالي 1.1 مليار دولار أمريكي بسبب المحتالين في عام 2024، مع تركيز ربع هذا المبلغ على الأصول الرقمية مثل بيتكوين وإيثريوم. وأكد ديزموند شيا، المسؤول عن فريق CTT، أن مركز مكافحة الاحتيال مجهز لتعقب المحافظ الرقمية وتجميدها لاسترداد الأموال.

مكافحة الاحتيال المالي (CCT):

مركز مكافحة الاحتيال المالي في سنغافورة هو هيئة متخصصة في متابعة جرائم الاحتيال المالي والرقمي، تأسست لتقديم الحماية للضحايا ومكافحة عمليات الاحتيال المرتبطة بالأصول الرقمية والعملات المشفرة، من خلال فرق متخصصة وتقنيات حديثة للتتبع والتحليل المالي.