«البيتكوين» يقود شخصين إلى السجن 60 عامًا بتهمة تمويل الإرهاب في الولايات المتحدة
أعلنت وزارة العدل الأمريكية إدانة شخصين بتهمة تمويل تنظيم داعش الإرهابي باستخدام العملات المشفرة ومنصات التحويل الإلكتروني، في قضية تُبرز تصاعد دور الأصول الرقمية في تمويل الأنشطة غير المشروعة عالميًا.
وفي حوار لمجلة جلوبال فاينانس، كشف مسؤول في وزارة العدل أن التحقيقات أظهرت استخدام المتهمين البيتكوين وباي بال (PayPal) وGoFundMe لتحويل الأموال وشراء أسلحة للتنظيم، مشيرًا إلى أن القضية تمثل جرس إنذار عالمي بشأن خطر التمويل الرقمي للإرهاب.
وأشارت الوزارة إلى أن المتهمين، عبد الله التقي ومحمد ديفيد هاشمي، أُدينا في محكمة اتحادية ببروكلين – نيويورك، بعد ثبوت تورطهما في تحويل مبالغ مالية تجاوزت 24 ألف دولار لدعم داعش، عبر 15 معاملة رقمية استخدمت فيها محافظ بيتكوين وحسابات إلكترونية يصعب تتبعها.
كما كشفت التحقيقات أن الأموال تم إرسالها لشخص يُدعى أسامة عبيدة، الذي قدّم نفسه كعضو في التنظيم الإرهابي، وأكد في اتصالاته أن المبالغ المرسلة استُخدمت لشراء أسلحة لمقاتلي داعش، مدعمًا أقواله بصور لأعلام التنظيم ومعدات عسكرية.
وذكرت وزارة العدل أن المتهمين استخدما كذلك منصة GoFundMe لإطلاق حملات تبرع إنسانية مزيفة جمعت أكثر من 10 آلاف دولار أمريكي، قبل تحويلها عبر ويسترن يونيون إلى أشخاص مرتبطين بالتنظيم في الخارج.
وفقًا لـ«بوابة المصرف»، تكثف السلطات الأمريكية بالتعاون مع شركات Fintech ومنصات البلوك تشين (Blockchain) جهودها لتعزيز الشفافية في التحويلات الرقمية ومنع استخدامها في تمويل الأنشطة الإرهابية أو غسل الأموال.
