مكافحة غسل الأموال
-
البنك المركزى
محافظ البنك المركزي المصري يبحث مع نظيره التونسي أوجه التعاون المشترك بين الجانبين
استقبل حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، أمس الأحد بمقر البنك، فتحي زهير النوري محافظ البنك المركزي التونسي، لبحث…
المزيد » -
اقتصاد عالمي
فضيحة مصرفية مدوية.. اكتشاف شبكة غسل أموال تضم 1400 شخص داخل بنوك بريطانية
كشف تحالف من كبرى البنوك والمؤسسات المالية البريطانية عن رصد وتفكيك شبكة إجرامية معقدة وضخمة تضم أكثر من 1400 شخص…
المزيد » -
بنوك مصر
إتش إس بي سي: العملات المستقرة تقود تنظيم الأصول الرقمية عالميًا خلال 2026
أكد بنك إتش إس بي سي HSBC أن تطور الإطار التنظيمي الخاص بـ الأصول الرقمية يمثل أحد أهم عوامل تعزيز…
المزيد » -
بنوك مصر
المعهد المصرفي المصري يطرح شهادة مهنية لتأهيل مسؤولي الالتزام بالبنوك ومكافحة غسل الأموال
أكد المعهد المصرفي المصري أهمية الشهادة المهنية لمسؤولي الالتزام المصرفي باعتبارها واحدة من أبرز البرامج المتخصصة التي تستهدف تأهيل الكوادر…
المزيد » -
اقتصاد عالمي
HSBC يحصل على ترخيص لإطلاق عملة رقمية مستقرة بالدولار الهونغ كونغي
حصل بنك HSBC على موافقة رسمية من Hong Kong Monetary Authority لإطلاق عملة رقمية مستقرة مقومة بالدولار الهونغ كونغي خلال…
المزيد » -
البنك المركزى
وحدة مكافحة غسل الأموال تبحث التعاون مع الأمم المتحدة لدعم السلام|صور
استضافت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية بمقرها في القاهرة، اليوم الأحد الموافق 19 أبريل 2026، وفدًا رفيع المستوى…
المزيد » -
اقتصاد مصر
المركزي يكشف دور وحدة مكافحة غسل الأموال في مواجهة الجرائم العابرة للحدود|صور
كشفت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر عن أبرز أدوارها واختصاصاتها، وذلك في إطار تطبيق قانون مكافحة غسل…
المزيد » -
بنوك مصر
رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال: القطاع المصرفي يلعب دورًا حاسمًا في منع استغلال النظام المالي
أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أهمية الدور الحاسم الذي يقوم به القطاع المصرفي…
المزيد » -
اقتصاد عالمي
الاتحاد الأوروبي يطلق جهازًا لمكافحة غسل الأموال لفرض إشرافً موحدًا على البنوك
خطط الاتحاد الأوروبي لإطلاق جهاز الاتحاد لمكافحة غسل الأموال والتمويل الإرهابي (AMLA) بحلول عام 2028، بهدف فرض إشراف موحد وأكثر…
المزيد » -
البنك المركزى
حسن عبد الله: برنامج دعم البنوك الإفريقية عزز الإصلاحات المالية
أكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، أن برنامج دعم البنوك المركزية الإفريقية الممول من الاتحاد الأوروبي أثبت منذ انطلاقه…
المزيد »
- 1
- 2