مكافحة غسل الأموال
- اقتصاد عالمي
غرامة تهدد سمعة بنك أوف أمريكا.. لماذا تخشى وول ستريت أزمة امتثال أوسع؟
لم تتوقف تداعيات عقوبات مكافحة غسل الأموال المفروضة على بنك أوف أمريكا عند خسارة مالية بلغت 1.2 مليار دولار، بعدما…
المزيد » - اقتصاد عالمي
2.65 تريليون دينار .. واشنطن تدرج مصرف التنمية الدولي العراقي على قائمة العقوبات
أدرجت وزارة الخزانة الأميركية مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل العراقي، الذي يتخذ من بغداد مقرًا له، على قائمة العقوبات في…
المزيد » - اقتصاد عالمي
1.21 مليار دولار غرامات على بنك أوف أميركا.. ومعاملات مشبوهة بـ5 مليارات بلا إبلاغ
فرضت جهات رقابية أمريكية عقوبات تتجاوز 1.21 مليار دولار على بنك أوف أميركا بسبب إخفاقات في أنظمة مكافحة غسل الأموال…
المزيد » - اقتصاد عالمي
6.9 مليار دولار مرت عبر النظام المالي.. لماذا لا تكفي مليارات البنوك لمكافحة غسل الأموال؟
أنفقت البنوك الاستثمارية نحو 77 مليون دولار سنويًا على عمليات مكافحة غسل الأموال، بينما يتجه الإنفاق العالمي على أنظمة مكافحة…
المزيد » - اقتصاد مصر
الرقابة المالية تشدد إجراءات غسل الأموال.. تحقق رقمي وربط لحظي لبيانات التمويل
تتحرك الهيئة العامة للرقابة المالية لتشديد منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الأنشطة المالية غير المصرفية، عبر تحديث إجراءات…
المزيد » - اقتصاد عالمي
الذكاء الاصطناعي يدخل قلب البنوك.. من خدمة العملاء إلى كشف الجرائم المالية
كشف مؤتمر سيبوس 2026 عن تحول واضح في طريقة تعامل القطاع المصرفي مع الذكاء الاصطناعي، إذ انتقل النقاش من النماذج…
المزيد » - اقتصاد عالمي
ضربة تنظيمية لبنك «يوليوس باير».. FINMA تفرض 250 مليون فرنك وتسترد 10 ملايين
تلقى بنك يوليوس باير ضربة تنظيمية جديدة بعدما قالت هيئة الرقابة على الأسواق المالية السويسرية FINMA إنها رصدت انتهاكات خطيرة…
المزيد » - البنك المركزى
تحديثات جديدة.. «المركزي» يُشدّد إجراءات مكافحة غسل الأموال بشركات تحويل الأموال.. تفاصيل
وجّه البنك المركزي المصري شركات تحويل الأموال بتحديث إجراءات العناية الواجبة بالعملاء في إطار القواعد المنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل…
المزيد » - اتصالات وتكنولوجيا
579.4 مليار دولار خسائر الاحتيال.. الذكاء الاصطناعي يشعل معركة البنوك والمجرمين
دخلت البنوك والمؤسسات المالية مرحلة جديدة في مواجهة الاحتيال، بعدما بدأ المجرمون في توظيف الذكاء الاصطناعي لجعل هجماتهم أكثر إقناعًا…
المزيد » - بنوك مصر
«صورة حية» ورقم هاتف فعلي.. ضوابط جديدة من المركزي لفتح الحسابات رقميًا
أقر البنك المركزي المصري إطارًا جديدًا لتنظيم إجراءات التعرف على عملاء البنوك والتحقق من هوياتهم إلكترونيًا، بما يسمح بإنشاء علاقات…
المزيد » - بنوك مصر
مكافحة غسل الأموال تتوسع مصرفيًا.. 4 إصدارات جديدة للعناية الواجبة في مصر
وافقت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال سبتمبر 2026 على تحديث 4 إصدارات رئيسية من إجراءات العناية الواجبة الخاصة…
المزيد » - البنك المركزى
المركزي يشدد ضوابط شركات الصرافة.. عناية واجبة للعمليات فوق 15 ألف دولار
أصدر البنك المركزي المصري كتابًا دوريًا بتاريخ 28 سبتمبر 2026 بشأن إجراءات العناية الواجبة بعملاء شركات الصرافة، متضمنًا تحديثًا للقواعد…
المزيد » - البنك المركزى
المركزي يشدد قواعد البطاقات المدفوعة مقدمًا.. الهوية والتمويل والتحويلات تحت رقابة أوسع
اعتمد مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سبتمبر 2026 النسخة المحدثة من إجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمة…
المزيد » - المحافظ الإلكترونية
المركزي يضع قواعد جديدة للدفع بالموبايل.. 25% معيار تحديد المستفيد الحقيقي
اعتمد مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سبتمبر 2026 إصدارًا محدثًا من إجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمة…
المزيد » - البنك المركزى
من هوية العميل إلى التحويلات البرقية.. المركزي يعيد كتابة قواعد شركات تحويل الأموال
أصدر البنك المركزي المصري تعليمات محدثة بشأن إجراءات العناية الواجبة بعملاء شركات تحويل الأموال، لتحل محل الإصدار السابق الصادر في…
المزيد » - اقتصاد عالمي
غرامة بنك يو بي إس بـ125 مليون دولار تكشف تشدد أمريكي جديد ضد غسل الأموال
أعادت الغرامة القياسية البالغة 125 مليون دولار المفروضة على «يو بي إس» في الولايات المتحدة ملف مكافحة غسل الأموال إلى…
المزيد » - اقتصاد عالمي
الاحتياطي الفيدرالي يضع قواعد العملات المستقرة.. احتياطي كامل ورأس مال وترخيص
بدأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خطوة جديدة لتنفيذ قانون GENIUS، بعدما طرح مقترحين لتنظيم مصدري العملات المستقرة للدفع الخاضعين لإشرافه، مع…
المزيد » - مسئولية مجتمعية
المصرف المتحد يطلب وظائف.. 7 سنوات خبرة شرط أساسي
يعلن المصرف المتحد عن فرصة مهنية جديدة لشغل منصب رئيس قسم العناية الواجبة بالعملاء (Customer Due Diligence Section Head)، ضمن…
المزيد » - اقتصاد مصر
«مرصد الذهب»: 430 مليار دولار يوميًا.. لماذا تتحول سيولة الذهب إلى سلاح ذي حدين؟
كشف تحليل أجراه «مرصد الذهب» أن سهولة تسييل الذهب تمثل واحدة من أبرز مزاياه الاستثمارية، لكنها في الوقت نفسه قد…
المزيد » - اقتصاد مصر
واشنطن تضرب «جسر» المدفوعات بين روسيا وإيران والصين بعقوبات على بنك «VTB»
صعّدت الولايات المتحدة ضغوطها على الشبكات المالية المرتبطة بإيران، بفرض عقوبات جديدة على بنك «في تي بي» الروسي، الذي وصفته…
المزيد »
- 1
- 2