جي بي مورغان يظهر أكثر من 1000 مرة في ملفات إبستين.. معاملات مشبوهة تجاوزت المليار دولار

كشفت ملفات إبستين الجديدة اسم بنك جي بي مورغان تشيس أكثر من 1000 مرة.

جاء ذلك ضمن  الوثائق تضم أكثر من 3 ملايين صفحة، وصدرت بموجب قانون شفافية 2025.

تكشف الملفات معاملات مشبوهة تجاوزت المليار دولار بين 2003 و2019. تشمل حسابات مرتبطة ببنوك روسية مثل سبيربنك وألفا بنك.

أقر البنك بتقديم تقارير نشاط مشبوه (SARs) متأخرة حتى 2019. حدث ذلك بعد اعتقال إبستين، رغم إنهاء العلاقة في 2013.

رسائل ودفعات مشبوهة

شملت الوثائق رسائل بريد إلكتروني بين إبستين وجيسي ستالي. ستالي كان مديرًا تنفيذيًا سابقًا في البنك.

كما تضمنت دفعات لـغيسلين ماكسويل تجاوزت 25 مليون دولار. منها دفعة واحدة بقيمة 19 مليون دولار.

رد البنك والتحقيقات

نفت جي بي مورغان معرفتها بجرائم إبستين. قالت: “لو علمنا لما سمحنا له بالبقاء عميلاً”.

أشارت إلى تقديم تقارير SARs متعددة قبل وفاته. فيما طالب رئيس لجنة الرقابة رون وايدن بتحقيق جنائي.

اتهم وايدن التنفيذيين مثل جايمي ديمون بالتغاضي عن التحذيرات. أدت الوثائق إلى تسويات سابقة مثل 105 ملايين دولار مع جزر العذراء.

تستمر التحقيقات الكونغرسية حول دور البنوك في تسهيل جرائم إبستين. يُعد الكشف ضربة جديدة لسمعة البنك في القطاع المصرفي.