تحقيق يكشف: «الحوت الغامض» في منصة Hyperliquid يمتلك 100 ألف بيتكوين
يرتبط برئيس BitForex السابق
أجرى باحث العملات المشفرة المعروف باسم Eye تحقيقًا على السلسلة (On-chain Investigation) كشف من خلاله هوية الحوت الغامض الذي يتحكم في أكثر من 100 ألف بيتكوين (Bitcoin) على منصة Hyperliquid، مشيرًا إلى ارتباطه بـ جاريت جين (Garett Jin)، الرئيس التنفيذي السابق لمنصة التداول المنهارة BitForex.
وبحسب التحقيق الذي نشره الباحث عبر منصة X، تبين أن المحفظة الرئيسية الخاصة بالحوت الغامض، المعروفة باسم ereignis.eth، ترتبط باسم ENS آخر هو garrettjin.eth، والذي يقود مباشرة إلى الحساب الموثّق لجاريت جين على X، المعروف باسم @GarrettBullish.
وأكد Eye في منشوره أن “الاسم الألماني ereignis.eth (بمعنى حدث أو واقعة) يثبت الصلة بهذه المحفظة، ويؤكد أنه هو الشخص وراء العمليات الواسعة على Hyperliquid وHyperunit”.
وفقًا لـ«بوابة المصرف»، أظهر التحقيق أن النشاط المالي للمحفظة يتطابق مع تعاملات جين التجارية السابقة، بما في ذلك تحويلات لعقود staking وعناوين ممولة من بورصات مثل هوبي (Huobi)، التي كانت على صلة به في مراحل سابقة.
كما تبيّن أن المحفظة نفذت تحويلات مرتبطة بعناوين BitForex وبإيداعات من Binance استخدمت لفتح مراكز ضخمة، من بينها صفقة بيع على المكشوف بقيمة 735 مليون دولار في بيتكوين (Bitcoin).
وكان جين قد تولّى إدارة BitForex بين عامي 2017 و2020، قبل أن تتعرض المنصة لاتهامات بالتلاعب في أحجام التداول وتشغيلها دون ترخيص من هيئة الخدمات المالية اليابانية، ثم فقدت في عام 2023 نحو 57 مليون دولار من محافظها الساخنة، ما أدى إلى إيقاف عمليات السحب لعدة أيام وسط شكاوى المستخدمين.
وبعد انهيار المنصة، أسس جين عدة مشاريع منها WaveLabs VC وTanglePay وIotaBee وGroupFi، لكنها توقفت لاحقًا عن العمل. وفي عام 2024، أطلق منصة XHash.com المخصصة للمؤسسات في مجال Ethereum Staking، والتي اتهمها المحققون لاحقًا بأنها استُخدمت في تمرير أموال مشبوهة.
في المقابل، لم يقتنع الجميع بصحة نتائج التحقيق، إذ قال تشانغبينغ تشاو (CZ) الرئيس التنفيذي السابق لـBinance على منصة X: “لست متأكدًا من صحة ذلك، وأتمنى أن يتم التحقق من النتائج”. كما أبدى المحلل كوينتون فرانسوا شكوكه قائلًا: “من غير المنطقي أن يستخدم شخص ENS يحمل اسمه الحقيقي في محفظة تُنفذ منها عمليات تلاعب بالسوق… يبدو الأمر بسيطًا أكثر مما يجب ليكون حقيقيًا”.
