غسل الأموال
-
اقتصاد عالمي
أكبر عملية احتيال عملات مشفرة .. مكتب التحقيقات الفيدرالي يفكك 9 مراكز احتيال رقمي
نفّذ مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي بالتعاون مع السلطات في الإمارات العربية المتحدة عملية إنفاذ قانون دولية واسعة استهدفت شبكات احتيال…
المزيد » -
اقتصاد عالمي
تقرير دولي يحذر من استخدام العملات المستقرة في غسل الأموال
حذّر تقرير صادر عن مجموعة العمل المالي (FATF) في مارس من تزايد استخدام العملات المستقرة كأداة في الأنشطة الإجرامية، خاصة…
المزيد » -
اقتصاد عالمي
سيناتور أمريكي يفسد فرحة ترامب بالفوز في مواجهة هرمز بسبب باينانس
يواجه الرئيس دونالد ترامب ضغوطاً سياسية متصاعدة داخل الولايات المتحدة ،حيث يتصاعد التحقيقات في مجلس الشيوخ بشأن ضعف الرقابة على منصة…
المزيد » -
اقتصاد عالمي
الحرب الإيرانية تهدد 100 مليار دولار تحويلات الخليج .. تراجع 15-30% في التدفقات
تهدد تداعيات الحرب الإيرانية، التي دخلت أسبوعها الرابع، تدفقات التحويلات المالية من دول الخليج والتي تتجاوز 100 مليار دولار سنويًا،…
المزيد » -
اقتصاد عالمي
مضيق هرمز يعطل الشحن.. البنوك تواجه مخاطر امتثال وخسائر تصل 5 مليار دولار أسبوعيًا
حذّر خبراء من تصاعد مخاطر الامتثال والجرائم المالية التي تواجه البنوك العالمية، بعد تعطل حركة الشحن عبر مضيق هرمز عقب…
المزيد » -
اقتصاد عالمي
وثائق إبستين تكشف ثغرات خطيرة بالبنوك وغرامات تتجاوز مليار دولار
كشفت أحدث وثائق وزارة العدل الأمريكية — التي تضم نحو 3 ملايين ملف — عن اتساع علاقات جيفري إبستين بالقطاع…
المزيد » -
اقتصاد عالمي
وثائق: بنك يو بي إس أدار أموال غيسلين ماكسويل بعد قطع جيه بي مورغان علاقته بإبستين
كشفت وثائق قضائية أمريكية أن بنك يو بي إس السويسري فتح حسابات مصرفية لغيسلين ماكسويل في عام 2014، بعد أشهر…
المزيد » -
اقتصاد عالمي
روسيا تطلق آلية لإعادة تأهيل متداولي العملات المشفرة ورفع الحظر عن الحسابات المجمدة
أطلقت الهيئات التنظيمية في روسيا آلية جديدة لإعادة تأهيل متداولي العملات المشفرة الذين تم تصنيفهم عن طريق الخطأ ضمن فئة…
المزيد » -
اقتصاد عالمي
«البيتكوين» يقود شخصين إلى السجن 60 عامًا بتهمة تمويل الإرهاب في الولايات المتحدة
أعلنت وزارة العدل الأمريكية إدانة شخصين بتهمة تمويل تنظيم داعش الإرهابي باستخدام العملات المشفرة ومنصات التحويل الإلكتروني، في قضية تُبرز…
المزيد »
