غسل الأموال
- المحافظ الإلكترونية
إساءة استخدام المحافظ الإلكترونية.. 7 حيل يستغلها المحتالون لسرقة الأموال.. تعرّف عليها
تحولت المحافظ الإلكترونية مع التوسع في استخدامها داخل مصر إلى إحدى الوسائل التي يستغلها المحتالون في تنفيذ عمليات النصب والاحتيال…
المزيد » - اقتصاد عالمي
6.9 مليار دولار مرت عبر النظام المالي.. لماذا لا تكفي مليارات البنوك لمكافحة غسل الأموال؟
أنفقت البنوك الاستثمارية نحو 77 مليون دولار سنويًا على عمليات مكافحة غسل الأموال، بينما يتجه الإنفاق العالمي على أنظمة مكافحة…
المزيد » - اقتصاد عالمي
واشنطن تضرب شبكة A7 المالية.. 91.5 مليار دولار في مرمى العقوبات بسبب إيران
صعّدت وزارة الخزانة الأمريكية حملتها على شبكات الالتفاف على العقوبات، باستهداف شبكة A7 المالية المرتبطة بروسيا، والتي تقول واشنطن إنها…
المزيد » - المحافظ الإلكترونية
المركزي يضع قواعد جديدة للدفع بالموبايل.. 25% معيار تحديد المستفيد الحقيقي
اعتمد مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سبتمبر 2026 إصدارًا محدثًا من إجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمة…
المزيد » - اقتصاد عالمي
غرامة بنك يو بي إس بـ125 مليون دولار تكشف تشدد أمريكي جديد ضد غسل الأموال
أعادت الغرامة القياسية البالغة 125 مليون دولار المفروضة على «يو بي إس» في الولايات المتحدة ملف مكافحة غسل الأموال إلى…
المزيد » - اقتصاد عالمي
الإمارات تحظر على فروع بنك ملي الإيراني أي معاملات مالية من وإلى إيران
حظر مصرف الإمارات المركزي على جميع فروع بنك ملي الإيراني العاملة في الدولة إجراء أي معاملات مالية من إيران أو…
المزيد » - اقتصاد مصر
«مرصد الذهب»: 430 مليار دولار يوميًا.. لماذا تتحول سيولة الذهب إلى سلاح ذي حدين؟
كشف تحليل أجراه «مرصد الذهب» أن سهولة تسييل الذهب تمثل واحدة من أبرز مزاياه الاستثمارية، لكنها في الوقت نفسه قد…
المزيد » - اتصالات وتكنولوجيا
العملات المشفرة في مرمى بريطانيا.. 129 اعتقالًا ومصادرات تتجاوز 25 مليون إسترليني
صعّدت بريطانيا حربها ضد الجرائم الاقتصادية المرتبطة بالأصول المشفرة، بعدما وضع المركز الوطني للجرائم الاقتصادية العملات المشفرة ضمن أبرز أولوياته…
المزيد » - اقتصاد مصر
الرقابة المالية تعيد ضبط سوق التمويل الاستهلاكي بقواعد جديدة للائتمان والتحصيل
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية أول دليل شامل للقواعد والضوابط المنظمة لشركات التمويل الاستهلاكي، في خطوة تستهدف توحيد المتطلبات الرقابية…
المزيد » - اقتصاد عالمي
أمريكا تصعّد ضد إيران.. عقوبات تضرب الذهب والتكنولوجيا والشحن وتهدد الوسطاء بالدولار
صعّدت الولايات المتحدة حربها الاقتصادية على إيران بفرض جولة جديدة من العقوبات تستهدف شبكات مالية وتجارية مرتبطة بطهران، وتمتد إلى…
المزيد » - اقتصاد مصر
الرقابة المالية تحذر شركات التمويل: لا تهاون مع مخالفات التحقق من بيانات العملاء
أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة لن تتهاون مع أي مخالفات للقواعد التنظيمية الخاصة بالاستعلام…
المزيد » - بنوك عالمية
حاكم مصرف لبنان: «الثقة» المعيار الحقيقي لنجاح الإصلاحات المالية والرقابية
أكد كريم سعيد، حاكم مصرف لبنان، أن مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتطلب بناء منظومة مالية متكاملة تقوم على الثقة،…
المزيد » - بنوك عالمية
جوزف طربيه: مكافحة غسل الأموال «معركة» لحماية الاقتصاد واستقرار النظام المالي
أكد الدكتور جوزف طربيه، رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب ورئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية، أن مكافحة غسل الأموال وتمويل…
المزيد » - بنوك مصر
وسام فتوح: الإرادة السياسية مفتاح مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أكد الدكتور وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، أن مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز نزاهة النظام المالي تتطلب…
المزيد » - بنوك مصر
خاص لـ«بوابة المصرف».. محمد الأتربي يكشف 3 مفاتيح لحماية البنوك العربية من الجرائم المالية
أكد محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية واتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن مكافحة غسل…
المزيد » - اقتصاد عالمي
محاكمة مصرفي سابق في غولدمان ساكس بقضية رشوة لمسؤولين في غانا
بدأت في محكمة اتحادية بمدينة بروكلين الأمريكية محاكمة أسانتي كواكو بركو، المصرفي السابق في غولدمان ساكس، على خلفية اتهامات تتعلق…
المزيد » - اقتصاد عالمي
الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على منصتي عملات رقمية إيرانيتين لتمويل الحرس الثوري
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على منصتي تداول عملات مشفرة إيرانيتين، هما «شيلبيت» و«أبان تيثر»، بدعوى تسهيلهما معاملات مالية لصالح…
المزيد »
